Lista negativa do banco negara forex

Empresa de investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em setembro de 2017)
Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM:
2. 1Gold. my (1gold. my)
3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty)
4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia.
10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Ajuwah Consultancy.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)
17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
25. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
26. Ashnik Trading (002369914-W)
27. AsiaLink Globe Capital (www-agc)
28. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)
29. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
30. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
31. AU79 International.
32. Auto Trading Management (facebook / simplyfxmalaysia /)
33. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
34. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
35. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
36. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
37. BC Bullion Sdn Bhd.
38. Berkat FD Sdn Bhd.
39. BFS Markets Ltd (bfsforex)
40. Bdd Bhd da Indulgência Binária (963258-W)
41. Bitclub Network (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
42. BitKingdom (bitkingdom. org)
43. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us)
44. Build Rich Investment Group Ltd.
45. Construa Rich Group Holding.
46. ​​Construa Rich Agrotech Berhad.
47. Build Rich Enterprise.
48. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
49. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup)
50. Carbon Bhd de carbono (1218702-K) (carbonatoken) (goalgreen2u)
51. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (bossventure)
52. Dinastia do século Ásia-Pacífico Sdn Bhd.
53. Grupo Dinastia do Século Berhad.
54. Century Dynasty Group LTD.
55. Recursos da dinastia do século Sdn Bhd (980031-K)
56. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
57. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
58. CG internacional.
59. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
60. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
61. Protetores climáticos Sdn. Bhd.
62. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
63. Crowd Care Sdn Bhd (lifeengineering. my)
64. Pacotes de investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
65. CTK Network (CTK2U)
66. Classic FX Venture.
68. CYL Asia Enterprise.
69. Recursos CYL4U (cyl4u)
70. CYL Peoria Enterprise.
71. CYL Prospect Trading.
72. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
73. Dana Haji Jasman.
74. Darul Emas Perak Bhd.
75. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
76. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
77. Delta Wealth Services (002194713-K)
78. Destiny Resources Services.
79. Dgreat Network (info. simplebisnes)
80. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
81. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
82. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
83. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
84. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
85. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide-net) (dynastymf)
86. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)
87. East Cape Mining Corp.
89. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
90. Efzinitus Capital Pte Ltd (efzinitus)
91. Emgoldex (Emirates Gold Exchange)
92. Empire Five Trading (mikadofx)
93. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)
94. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
95. Ethtrade Limited (ethtrade. org)
96. Ethtrade Malaysia.
97. Everdon Fumigation Sdn Bhd (861654-K)
98. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
99. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
100. Execução Executiva de Excessão (exnesmalaya)
101. Exness Malaysia (exnesmalaya)
102. Programa Extra Capital (programa extracapital)
103. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
104. Ezey Marketing.
105. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
107. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M)
108. Fari Group Global Resources (SA0319984-M)
109. FBS Malásia (fbsmy)
110. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)
111. Flexsy Enterprise & amp; Barrilorne Corp.
112. FNZ Capital Limited (intelfx)
113. Fruits LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
114. Plano de Investimento das Frutas LT Ventures (facebook / Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
115. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
116. Forex4you (forex4you) (facebook / forex4you. malaysia)
117. Forexnova (facebook / forexnovamalaysia)
118. Futurebarrel (futurebarrel)
119. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
120. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
121. FxUnited Malaysia (myfxunited)
122. Bhd de Sdn de poder de FXUnited (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
123. FXZN Zenith Limited (fxzn)
124. FXZN Investment Limited.
125. FXZN Zenith Management Limited.
126. FX Primus Ltd (trivfx)
127. Ganho FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org)
128. Gan Patt Services.
129. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)
130. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
131. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
132. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
133. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
134. Global Creation Trading.
135. Global Golds Trading (JM0518201-W)
136. Global Peace Loving Family (globalpeacelf)
137. Global Tijari Holdings Berhad.
138. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
139. Global Venture Financing (globalventurefinancing)
140. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
141. GM Trader (gmtraderteam) (facebook / GmTrader-859208567506294)
142. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my)
143. Bdd lindo da cadeia Sdn (841928-P)
144. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum.
145. Golden Speed ​​Trading (002252254-K)
146. Great Access Sdn Bhd (517965-X)
147. Bhd (Sdn Bhd) de Green Buck Resources (851115-A)
148. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
149. Global Forest Sdn Bhd (987049-P)
150. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
151. SAFX Global Venture Sdn Bhd.
152. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)
154. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
155. HG Resources Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
156. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
157. Recursos do Grupo Rodoviário (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
158. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)
159. HotForex Malaysia (hotforex) (facebook / hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
160. Holiday Express Asia.
161. Honest Group Ltd.
162. Hupro International Inc.
163. I & amp; Uma rede comunitária global.
164. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)
165. IGC Diamond.
166. IGOFX (facebook / IGOFXinvestment)
167. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
169. Instagroup Resources (JM0531870-X)
170. Inint Global Solution - IGS (igsvc. biz) (facebook / igs. biz)
171. Inter Pasicfic Soyy Enterprise.
172. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):
173. IronFX Solid Trading.
174. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)
175. Itradex (sistema itradex)
176. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
177. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
178. Jazlaan Enterprise.
179. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
180. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
181. JJ Global Network (jjptr)
182. JJ Online Enterprise (SA0399360K)
183. JJ Poor To Rich (jjptr)
184. JJPTR (jjptr)
185. JM Communications & amp; Tecnologia Sdn Bhd (702054-V)
188. Aplicativos de Jutawan (jutawanapp) (facebook / JutawanApp)
189. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u)
190. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88)
191. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
192. Keenan Prestige Services (002095851-P)
193. Serviços Brilhantes de Keenan (002021597-V)
194. Kembara Jutawan Crypto (facebook / svdmalaysia) (criptobeggar)
195. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)
196. Bhut de Sdn de serviços de Kilauan Padu (KPSSB) (657711-X)
197. KL FxUnited Club.
198. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
199. Kudaemas (kudaemas)
200. L & amp; L Property Ventures SB (1186992T)
201. Lestari2U (lestari2u)
202. LetDuit Scheme (letduit); Deixe Duit Boss (página do Facebook); LetDuit Plan 30 Hari (página do Facebook)
203. Liberty Reserve (libertyreserve)
204. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U)
205. Live Coin Express.
206. LocalAdClick (localadclick)
207. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
208. LS Dólar de ouro Sdn Bhd (235435-H)
209. Mama Captain International (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
210. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
211. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)
212. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
213. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)
214. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
215. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
216. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
217. Meccafund Family Malaysia.
218. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
219. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
220. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
221. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
222. Mdf International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
223. MGCfx (mgcforex)
224. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
225. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my)
226. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)
227. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org)
228. Million Jade Sdn Bhd (millionjade)
229. Negociação do dia do milagre (JR0047390-V)
230. Mohamad World Enterprise.
231. MonSpace (M) Sdn Bhd.
232. MMM Malásia (malaysia-mmm) (facebook / MMM. Malaysia. Official)
233. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W)
234. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
235. MX3 World Wide ((mx3worldwide)
236. Meu Camd Hills Sdn Bhd (984170M)
237. Myrezki (myrezki) (facebook / bizmeletop2017)
238. MyHowk Ling.
239. Recursos de Nahana Golbal (00211411-M)
240. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X.
241. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)
242. Next Generation Mall.
243. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
244. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
245. NIKPROFIT TRADING (premierfxmarket)
246. Nory Motor (TR0023237-H)
247. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
248. Agências NTB dn Bhd (1039052-M)
249. O2 Only One.
250. Ocean Century International Limited (ODFX)
251. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
252. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
253. ODFX (ODFX)
255. Futuros Comerciais no Exterior (OCFX)
256. OLTA Capital Management Inc.
257. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
258. One AutoCash (clubautocash / 1autocah)
259. Apenas um Sdn Bhd internacional (1195288W)
260. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
261. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
262. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
263. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u)
264. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
265. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
266. Lingote de Pegasus (pegasusbullion)
267. Perfditor Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfute)
268. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
269. Islam Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas.
270. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
271. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia (PKKM) (pkkm. my)
272. Pok Din Consultance & amp; Serviços (pokdinempire)
273. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
274. Polly Scheme (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook / pollywoodhq)
275. Comércio de energia Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
277. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd.
278. Premier FX Malaysia (premierfxmarket)
279. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
280. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
281. Premier Ventures Gold.
282. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)
283. Gerenciamento de Proficiência e Serviços (002532706X)
284. Beneficiar Web Sdn Bhd.
285. Programa 10 Bulan Forex Trading.
286. Programa I-Rich.
287. Pro Infinity Ltd (proinfinidade)
288. Projek Duit 2012.
289. Provisio Multimedia.
290. Pruton Mega Holding Limited.
291. PTFX (facebook / PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook / PTFXCopyTrade)
292. PTM4U (passport2u)
293. Casa pública Golden Sdn Bhd (806825-M)
294. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)
295. Programa Quantum Capital (programa quantitativo) (berjayaforex)
296. Questra World (QW) (questraworld. es) (facebook / QuestraWorld. Malaysia.1)
297. Qinur Enterprise.
298. Ram Kris Venture (0024165647-K)
301. Grupo RC Sdn Bhd.
302. Real Biz Pasif.
303. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
304. Relax Green Enterprise (PG0415537X)
305. Rejab Trading (TR0115248-A)
306. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
307. Reza Anuar Seven.
308. Bênsão retro de Titan Sdn.
309. Rex Russel Capital Investment Group.
310. RGCX Trading Corp (goldrgcx / rapidgcx)
311. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
312. Richway Green Venture (PG0406414M)
313. Revolução mundial rica (RWR) (richworldrevolution / rwr) (facebook / richworldrevolution)
314. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V)
315. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
316. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)
318. RM20segera (rm20segera)
319. RN Corporate Services Sdn Bhd.
320. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
321. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds)
322. Grupos da equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot)
323. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
324. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U)
325. Sanabil Investment (sanabil)
326. Sejati Agarwood Enterprise.
327. Sera Land Mangement & amp; Enterprise (JM0503206-P)
328. SFX Management (KT0339697-V) (topprofx) (facebook / tpfxmalaysia)
329. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
330. SGV Premier Plan Scheme.
331. SimplyFX Malaysia (facebook / simplyfxmalaysia)
332. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme)
333. Smarthink Trading (001973331 - M)
334. Empreendedor de Comércio Inteligente (002459702D.
335. Recursos comerciais inteligentes Sdn Bhd (1180992A)
336. SMCI Corporation (smci)
337. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
338. Speedline (speedline-inc)
339. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
340. Sri Perkasa Emas Trading.
341. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
342. Sdn Bhd da dinâmica constante (782270-H)
343. Rede global constante Sdn Bhd.
344. Solução estratégica (Goldex Group International Limited)

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Gci mt4 download nifty Mtf forex king sts Icici banco taxa de compra forex Melhores corretores de Forex em chipre de demonstração Fxpro BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Center) ou. E-mail: bnmtelelinksportstrakker Entre as atividades financeiras ilegais que podem ser reportadas ao BNM estão: a tomada ilegal de depósitos; Regime de troca de divisas ilegal; Serviços de dinheiro ilegal Atividades comerciais; Conduta inadequada do mercado ou. O Banco Negara Malásia recentemente advertiu o público a não participar de investimento ilegal ou programa de treinamento em forex se essa empresa não se registrar com BNM Ini adalah skim cepat kaya yang berteraskan trading forex yang dispam BNM ini hanya tunggu masa UFUN CLUB ini sudah masuk dalam senarai lista negra . Fábrica de Forex formulário de pedido fácil #### UFUN BANK NEGARA MALAYSIA FOREX Uk spread betting forex #### Hotforex uk office cast.
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Contate-Nos. Home Business Business News. Este site irá revelar-lhe como trocar forex no Malásia O Banco Negara Malásia esclareceu que o banco negara forex blacklist O que você faz quando você tem uma cruzada TK de baixa, com três pinças grossas sentadas em uma linha de resistência? Envolvido em investimentos de ouro22), na negociação de divisas O Banco Negara possui uma lista negra de 77 empresas envolvidas em empresas não autorizadas, como o Banco Central da Malásia, o Banco Negara Malásia promove a estabilidade monetária, a estabilidade financeira favorável ao crescimento sustentável da economia da Malásia. 1) o número de 18) negociação Forex Forex Forex) investimentos ilegais em moeda estrangeira 19) GPLFGlobal 2015 Bank Negara Blacklisted Company dan tidak dibenarkan atau diluluskan di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan Banco Negara Malásia.
Lista negra do banco negara forex I # 39; t Taxas; Serviço semestral Transferência de Fundos para outro Banco por Instrução DCHEQS AppealsRemoval da lista negra de ofensores do DCHEQS) RM53 por apelo Consumer Alert Updates. Bancos, companhias de seguros, takaful Depósito ilícito de depósito; Regime de troca de divisas ilegal; Dinheiro ilegal 08/08/2012 Anúncio do fórum. Banco Negara Malásia 2015 Relatório Anual destaca Excluindo mudanças de reavaliação forex Home Business Business News. Alerta do consumidor financeiro. Se você gostaria de obter mais informações sobre o Credit Bureau, entendendo que apenas os bancos locais no Bank Negara vão listar as únicas instituições financeiras i., Programa latihan dagangan mata wang: BNM KUALA LUMPUR: Bank Negara MalaysiaBNM) menasihati orang ramai supaya tidak menyertai mana I Quer verificar se eu tenho uma lista negra com o Bank Negara MalaysiaBNM) baseia-me no meu conhecimento, por favor, reveja o Frequently Asked Bank Negara Malásia Elak sertai pelaburan haram.
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Notícias de negócios. Banco Negara Malásia Lista de trocadores de dinheiro licenciados, prestadores de serviços de remessa, 2007 Meus melhores amigos têm listados negros pelo Banco Negara devido ao nome emprestado por sua moeda AUD GBP todos os bancos comerciais podem optar por ignorar a lista negra. Grossistas de moeda 12 de agosto Forex trading: Notícias de negócios.
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Todos os direitos reservados: Status dos casos investigados Banco Negara Malásia Pemohon yang nama dimasukkan dalam senarai lista negra CTOS, CCRIS atau Bankrapsi oleh banco mana-mana atau institusi kewangan sebenarnya memang TIDAK layak Banco Negara últimas empresas da lista negra. Estrategia de opções binarias do canal de investimento. 01 de junho de 2016 Banco Negara MalaysiaBNM) ingin memberitahu orang ramai mengenai senarai syarikat dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan de Bank Negara MalaysiaBNM) gostaria de alertar os membros do público de uma lista de empresas, sites que não são nem autorizados nem semia banco ada forex Forex Trading na Malásia Maklumat Penting!

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Este documento de política estabelece o quadro de Renda de alavancagem (LR) para instituições bancárias.
Rascunho de exposição no quadro de transferência de crédito interoperável.
Tornando as moedas digitais transparentes na Malásia.
Emissão de Moedas Comemorativas em conjunto com a Instalação de Sua Majestade Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV.
Comentários de boas-vindas do governador no jantar de aniversário de 20 anos do Conselho Consultivo da Shariah (SAC).
Discurso do vice-governador no 3º Simpósio Anual sobre Finanças Islâmicas: "Finanças Islâmicas - Construindo Soluções para um Futuro Sustentável"
Legislação.
Para permitir que o Banco atinja os objetivos de um banco central, é investido de poderes legais abrangentes sob a seguinte legislação para regulamentar e supervisionar o sistema financeiro.
Ações de execução.
Padrões e Diretrizes.
Consumer Alert & Updates.
Alerta do consumidor financeiro.
O Banco Negara Malásia (BNM) gostaria de alertar os membros do público de uma lista de empresas e sites que não são autorizados nem aprovados de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM.
Por favor, tome nota que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A lista será atualizada regularmente para referência do público.
Quem pode fornecer serviços financeiros na Malásia?
Somente as instituições financeiras, ou seja, bancos, companhias de seguros e operadores populares, bem como trocadores de dinheiro, prestadores de serviços de remessa e grossistas de moeda (atualmente conhecidos como "negócios de serviços de dinheiro") licenciados pelo BNM de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM estão autorizados a fornecer serviços financeiros na Malásia.
A lista dos provedores de serviços financeiros licenciados pode ser acessada através do seguinte URL:
Por que os consumidores devem ter cuidado ao lidar com entidades ou pessoas não regulamentadas?
A proteção do consumidor de acordo com as leis administradas pelo BNM NÃO É APLICÁVEL se os membros do público optarem por lidar com os prestadores de serviços financeiros ilegais. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser CARREGADOS de acordo com a lei como instigantes para os operadores dessas atividades ilegais.
Assim, os membros do público NÃO SÃO AVISADOS PARA NÃO:
Lidar com qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais; Revelar ou divulgar credenciais financeiras pessoais para qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais; e envolver ou associar-se a qualquer um dos prestadores de serviços financeiros ilegais.
Entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas.
Os membros do público são avisados ​​para alertar o BNM sobre atividades ou entidades ilegais ou suspeitas em:
BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Center)
Entre as atividades financeiras ilegais que podem ser reportadas ao BNM estão:
Depósito ilícito ao abrigo do regime de comércio ilegal de divisas estrangeiras Serviços monetários ilegais Actividades empresariais Conduta ou práticas imprevistas do mercado pelo licenciado do BNM Uso indevido do BNM e funcionários seniores & # 39; Nomes e posições Outras atividades financeiras ilegais expressamente mencionadas nas leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM.
O relatório também pode ser efetuado através dos respectivos escritórios e agências regionais do BNM na Malásia:
Jalan Corner Light.
10200 Pulau Pinang.
Tel: 604-258 7588.
Jalan Bukit Timbalan.
80000 Johor Bahru.
Johor Darul Takzim.
Tel: 607-225 7888.
Jalan Lapan Belas.
88000 Kota Kinabalu.
Jalan Sultan Mohamad.
21100 Kuala Terengganu.
Terengganu Darul Iman.
Os membros do público também podem verificar com outras agências de execução para verificação de atividades relacionadas:
Comissão de Valores Mobiliários (SC): sc. my Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK): ww. kpdnkk. gov. my Suruhanjaya Koperasi Malásia: skm. gov. my Suruhanjaya Komunikasi e Multimídia Malásia: skmm. gov. my Suruhanjaya Syarikat Malásia: ssm. my Polis Diraja Malásia: rmp. gov. my.
Como detectar um esquema ilegal?
Os membros do público são aconselhados a ter cuidado e não serem presos a esses esquemas. Esteja alerta e procure as seguintes características comuns desses esquemas ilegais:
A abordagem dos operadores pode ter sido feita por correio, telefone, internet ou pessoalmente, mas a intenção é sempre a mesma, ou seja, tirar dinheiro da vítima desavisada por bens ou serviços que eles não têm intenção de fornecer. Esquemas que prometem taxas de juros, retornos ou lucros, que são muito superiores aos retornos oferecidos pelas instituições financeiras licenciadas para seus depósitos. As promessas de retornos altos visam atrair os membros do público para participar dos esquemas e os investidores não podem receber cópias de qualquer documentação, incluindo acordos pelos operadores. Também não há garantia de que os operadores de tais regimes possam continuar a pagar os altos retornos. No início de tais esquemas, os operadores podem usar o dinheiro recebido dos depositantes subseqüentes para pagar altos retornos ou para reembolsar o valor do principal aos depositantes anteriores. No entanto, os operadores não podiam investir os depósitos em empreendimentos ou investimentos de forma ou lucrativa e, portanto, incapazes de sustentar os altos retornos ou o reembolso prometido aos seus depositantes.
Por favor, note que esses esquemas falharão, eventualmente, quando não houver novos depósitos recebidos continuamente pelos operadores. Nesse momento, o "get-rich-quick" os esquemas entrariam em colapso e os depositantes ou investidores perderão seus investimentos.
Para mais exemplos de entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas, visite o site do Financial Fraud Alert.
Consumer Alert & Updates.
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Como o Banco Central da Malásia, o Banco Negara Malásia promove a estabilidade monetária e a estabilidade financeira conducentes ao crescimento sustentável da economia da Malásia.
50480 Kuala Lumpur, Malásia 1300 88 5465 (BNMTELELINK)
+603 2698 8044 (linha geral) bnmtelelinkbnm. gov. my.
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